首8月近4000人被捕 涉借戶口洗黑錢 警：報稱不知情照加刑兩成

【洗黑錢】認識洗黑錢法例!防墮洗黑錢陷阱 | MoneyHero

新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？為甚麼會犯法？洗黑錢法例最高刑罰是甚麼？黑錢真係可以洗乾淨？一旦遭懷疑洗黑錢，凍結銀行戶口後要如何解凍？MoneyHero為你解答。 銀行開戶攻略：尊貴理財戶口｜出糧戶口｜兒童儲蓄戶口｜聯名 ...

淺談 「洗黑錢」罪 | Sun Lawyers LLP

淺談 「洗黑錢」罪. 把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊 (找換店)或進行虛擬 (Crypto)貨幣交易收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候取決於被告人是否有合理理由相信相關的錢屬「黑錢」，即從可公訴 ...

反洗黑錢「守戶者聯盟」 | 香港警務處 - Hong Kong Police ...

於2023年，「守戶者聯盟」再次出動，為加深市民對洗黑錢罪行的了解，由財富情報及調查科特別設計的三隻吉祥物，分別名為「唔租」、「唔借」及「唔賣」，將繼續提醒市民切勿租借或出售銀行戶口，以防戶口被操控作非法用途。. 2023「守戶者聯盟」活動. 由 ...

【反洗黑錢】過去一月633人被捕涉洗黑錢逾78億 多涉借出傀儡戶口 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

大部分被捕人借出傀儡戶口供犯罪集團使用，涉嫌透過不同金融工具，例如銀行、證券戶口等進行多次轉帳及提存，清洗黑錢總金額高達78.496億元，主要來自1,043宗本地或海外騙案、小部分屬毒品或賭博相關罪行。

首8月近4000人被捕 涉借戶口洗黑錢 警：報稱不知情照加刑兩成｜01新聞｜法庭｜坐監｜騙案｜賺快錢｜戶口 - YouTube

首8月近4000人被捕 涉借戶口洗黑錢 警：報稱不知情照加刑兩成#法庭 #坐監 #騙案 #賺快錢 #戶口 #坐監本港騙案持續上升，連帶借出傀儡戶口「洗黑錢 ...

今年首9月661人涉洗黑錢被捕 誘外傭借出戶口犯案｜即時新聞｜港澳｜on.cc東網

近日洗黑錢集團為逃避追查，將魔爪伸往外傭等對本港法律不熟悉的人士身上，覷準他們欲「搵快錢」心態，利誘他們開設及交出銀行帳戶，利用該些「傀儡」戶口清洗黑錢，數以百計「貪小便宜」的市民因而墮入法網。今年首9個月，已有多達661人因涉及洗黑錢罪被捕，較去年同期飆升逾2倍；其中 ...

香港金融管理局 - 切勿借/賣戶口

切勿借/賣戶口. 犯罪集團會透過傳銷電話或社交平台，以「搵快錢」吸引你出售或借出戶口，又或者利用你的個人資料來開戶，然後用這些「傀儡戶口」收取騙款或其他犯罪得益。. 千萬不要出售或借出戶口予他人，因為戶口可能會被操控用作非法用途，對你 ...

警拘85人涉借戶口洗黑錢 涉款4500萬 - 香港 - 香港文匯網

警方強調，向騙徒借出銀行戶口「洗黑錢」，傀儡戶口持有人的刑責，絕對不比詐騙集團的成員低。 警方指出，部分傀儡戶口持有人可能認為只是借出戶口，毋須承擔後果，但只要戶口用作犯罪用途，持有人就需要負刑責，對事件不知情並非免責理由。

「做好心」借戶口 警：與洗黑錢同罪 - 香港 - 香港文匯網

黃大仙警區科技及財富罪案組高級督察劉卓峰表示，網上的所謂的朋友通常由不法之徒冒充，利用特定字眼，包括「灰色地帶搵錢，反正無風險」、「借嚟用幾日，幫人收少少錢，之後會還返」等，誘使戶口持有人放下戒心，不知不覺成為洗黑錢集團一員。而調查顯示，大部分傀儡戶口持有人最後 ...

夫婦清洗約四千二百萬元黑錢罪成判囚 - Gov

夫婦清洗約四千二百萬元黑錢罪成判囚. 一對夫婦因利用多個名下銀行戶口接收大量來歷不明的海外匯款，清洗共約四千二百萬元黑錢，違反《有組職及嚴重罪行條例》（《條例》），早前被裁定罪名成立，今日（六月二十一日）在區域法院分別被判監禁兩年六 ...

「做好心」借戶口 警：與洗黑錢同罪 - 香港文匯報

傀儡戶口持有人就算單純向第三者借出戶口或售賣個人資料用作開設新戶口。未有直接參與洗黑錢。但仍需負上刑事責任。警方亦會根據案件嚴重性。不知不覺成為洗黑錢集團一員。大部分傀儡戶口持有人最後未能取得出售戶口的報酬。觀塘警區科技罪案及財富調查組主管梁普恩亦表示。沒有直接 ...

警全港拘53人涉洗黑錢 疑與30宗騙案有關涉款$7800萬 | 星島日報

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗 ...

網上交友誤信騙徒 傀儡戶口持有人「做好心」借戶口洗黑錢被捕

被捕人主要為傀儡戶口持有人，他們提供個人戶口協助詐騙集團處理犯罪得益，即「洗黑錢」。警方行動中檢獲大量手提電話、銀行文件及提款卡等，成功凍結約300萬元資產。 有被捕人「做好心」借戶口洗黑錢

警方首9個月拘661人涉洗黑錢 外傭被招攬借賣銀行戶口

借出或賣出銀行戶口被用作不法用途，「不知情」不能成為卸責理由。警方表示，本港今年首9個月共接獲660宗洗黑錢案，拘捕人數較去年同期升幅超過兩倍，相信因犯罪集團利用社交媒體廣泛招攬，利用市民「搵快錢」及僥倖心態，提供千元報酬遊說賣出銀行戶口，目標已不再只針對某個階層或 ...

立法會十一題：防止銀行戶口被用作洗黑錢

立法會十一題：防止銀行戶口被用作洗黑錢. 以下是今日（十二月六日）在立法會會議上尚海龍議員的提問和財經事務及庫務局局長許正宇的書面答覆：. 問題：. 據報，警方拘捕涉及詐騙及洗黑錢案的傀儡戶口持有人人數近三年持續上升。. 警方指出，不少市民 ...

淺談 「洗黑錢」罪 | am730

把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候取決於 ...

黑幫利誘青少年借戶口「洗黑錢」 - 香港 - 香港文匯網

警方展示洗黑錢集團在北角營運中心內環境，桌上放有大量文件。 香港文匯報記者 攝 香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方破獲由黑社會操控的「洗黑錢」集團，揭發有黑幫持有逾萬名債仔名單，威逼及利誘無力還債的債仔交出銀行戶口資料用作傀儡戶口，替詐騙、賭博集團清洗黑錢數千萬元，單在 ...

網戀錯愛借出戶口受害人變罪犯 大律師：洗黑錢最高坐14年 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

有大律師指，受害人被騙徒借戶口洗黑錢，最終令自己亦成被捕人，情況不罕見，洗黑錢一旦罪成，最高可被判監14年。 是次被瓦解的網上情緣騙案集團，騙徒會以甜言蜜語令受害人上當後，要求受害人轉帳，甚至要求她們借出銀行帳戶，訛稱用作收取款項，但 ...

警方拘約300人涉參與多宗騙案或洗黑錢 據悉其中一人假扮特勤人員行騙 | 無綫新聞TVB News

警方新界南總區過去約半個月拘捕約300人，涉嫌參與多宗騙案或洗黑錢，涉款共3.7億元。消息指，其中一名被捕男子涉嫌收取每次數百元報酬，假扮特勤人員行騙。 警方檢獲大量假冒內地公安等發出的文件，涉案手機及電腦等。

立法會十三題：打擊非法賭博

宣傳教育方面，警務處於二 二四年一月舉辦「反洗黑錢月」大型宣傳活動，繼續以「唔租、唔借、唔賣」的口號，提醒市民切勿租、借、賣戶口。 警務處亦與決策局（包括財經事務及庫務局和保安局）、監管機構、業界等不同持份者合作，以創新意念製作宣傳 ...

新界南警打擊騙案 半月內拘301人騙款逾3億 23歲男涉80宗「假冒內地官員」落網 | 星島日報

為加強打擊詐騙罪行，新界南總區刑事部於6月17日至7月3日，聯同總區內其他警區，進行代號為「淺岸」大型打擊騙案及洗黑錢罪行的行動。行動中共拘捕301人，涉220宗詐騙案及洗黑錢案，涉及騙款超過3億7千萬元。

警打擊科技詐騙罪案 3周拘53人 捲30案涉款$7800萬 - 香港01

警方提醒市民「唔租 唔借 唔賣」，切勿借出、租出或出售戶口（包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等）予他人，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪。 警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行 ...

搗220宗騙案涉款3.7億 新界南拉301男女 包括集團骨幹 - 東方日報

為打擊詐騙案件，新界南總區執法部門於6月17日至7月3日展開代號「淺岸」行動，偵破220宗不同類型、涉款總額超過3.7億元的騙案，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕223男78女（18至79歲），檢獲一部手提電腦、一部打印機、兩個偽造印章、49份偽造文件及15部手機 ...

「福州市公安局」指涉洗黑錢 67歲男商人半年內被呃近$8000萬

今年1月至5月全港共錄得逾15000宗騙案，當中警方新界南總區佔逾3600宗，涉及騙款高達6.4億港元，損失最高一宗是假冒內地官員的電話騙案，騙款高達港幣7900萬元。消息指，受害人為一名67歲男商人，去年5月接獲一個聲稱為「福州市公安局」官員的來電，指他捲入洗黑錢案，要求交保證金證明清白 ...

洗黑錢｜100名男女涉借出戶口收取騙款 涉及1.8億元 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

洗黑錢｜100名男女涉借出戶口收取騙款 涉及1.8億元. 100名男女涉借出戶口收取騙款，涉及1.8億元。. 警方展開代號「曠頂」的打擊洗黑錢行動，深水埗警區助理指揮官（刑事）警司陳志昌表示，過去兩星期（6至20日）深水埗警區採取執法行動，拘捕75男25女（17至75 ...

立法會十三題：打擊非法賭博 - 新浪香港

宣傳教育方面，警務處於二 二四年一月舉辦「反洗黑錢月」大型宣傳活動，繼續以「唔租、唔借、唔賣」的口號，提醒市民切勿租、借、賣戶口。 警務處亦與決策局（包括財經事務及庫務局和保安局）、監管機構、業界等不同持份者合作，以創新意念製作宣傳 ...

警反詐騙及洗黑錢拘301人 傀儡戶口持有人被捕 涉220案騙$3.7億

金管局過去亦有提醒市民切物出售或借出個人戶口。 方志堅表示，警方會根據香港法例第455章 《有組織及嚴重罪行條例》， 以洗黑錢罪檢控傀儡銀行戶口持有人，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元和監禁14年。 ...

【洗黑錢】涉虛擬銀行設戶口清洗近1億元 警方拘捕17人 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

罪案 洗黑錢 九龍 非法賭博 黑社會 香港 運輸 銀行. 警方今日（13日）表示，較早前發現有洗黑錢集團於虛擬銀行開設多個傀儡戶口作洗黑錢用途，涉款超過9,700百萬元，拘捕17人。. 東九龍總區刑事部於5月11及12號採取執法行動，於香港多區以串謀洗黑錢罪名.

警「春暉」行動拘53名傀儡戶口持有人 涉30宗騙案共7800萬元 - 香港 - 香港文匯網

警方強調，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途，否則戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。