警反詐騙及洗黑錢拘301人 傀儡戶口持有人被捕 涉220案騙$3.7億
2024-11-06 09:54金管局過去亦有提醒市民切物出售或借出個人戶口。 方志堅表示，警方會根據香港法例第455章 《有組織及嚴重罪行條例》， 以洗黑錢罪檢控傀儡銀行戶口持有人，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元和監禁14年。 ...
淺談 「洗黑錢」罪. 把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊 (找換店)或進行虛擬 (Crypto)貨幣交易收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候取決於被告人是否有合理理由相信相關的錢屬「黑錢」，即從可公訴 ...
【星島日報報道】29歲男廚師8年前借出自己的銀行戶口予他人洗黑錢逾59萬元，早前經審訊後被裁定洗黑錢罪成。 裁判官梁雅忻今於九龍城裁判法院判刑時指，雖然洗黑錢罪為嚴重罪行，一般會判監，但考慮到被告8年來一直遵守法紀，亦已感受到失去自由的滋味 ...
兩男涉電騙「洗黑錢」罪成 加刑各囚30個月 - 香港 - 香港文匯網
兩被告早前被裁定「洗黑錢」罪成，昨日在區域法院判刑。. 控方根據《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，法庭經審視後批准控方申請，兩被告加刑百分之二十五，各被判監30個月。. 兩名被告分別為33歲姓張男運輸工人及34歲姓黃無業漢。. 案情指，兩宗騙案 ...
涉洗黑錢18億罪成 兩家庭4人被判囚25個月至7年 - 香港01
法官指，首被告非但只借出戶口予他人使用，更實際處理過轉帳，涉處理達8.7億黑錢，相信她協助營運「地下錢莊」。 雖然法官相信她為幫補家計，才被人利用洗黑錢，並非主腦，而首被告因身陷囹圄，令家庭頓失所依，實為不幸，但考慮到其角色、罪責等 ...
海關人員於二 一六年調查一個跨國售賣冒牌手袋集團時，發現該對夫婦涉嫌利用多個本地銀行戶口收取大量可疑海外匯款，清洗犯罪得益，總金額達四千二百萬元。 海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充份反映清洗黑錢罪行的嚴重性。
認借出戶口洗黑錢近二百萬 47歲裝修工判囚28個月｜即時新聞｜港澳｜on.cc東網
被告今日認罪，執法人員判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重20%刑罰，最終被告被判監禁28個月。執法部門強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高刑罰可達14年監禁。
警拘85人涉借戶口洗黑錢 涉款4500萬 - 香港 - 香港文匯網
警方強調，向騙徒借出銀行戶口「洗黑錢」，傀儡戶口持有人的刑責，絕對不比詐騙集團的成員低。 警方指出，部分傀儡戶口持有人可能認為只是借出戶口，毋須承擔後果，但只要戶口用作犯罪用途，持有人就需要負刑責，對事件不知情並非免責理由。
銀行戶口借騙徒 兩失婚婦洗黑錢罪成判囚5個月 - hk.on.cc
2名失婚婦人將銀行戶口交予騙徒，用來清洗從網上情緣騙案得來的騙款，她們否認串謀洗黑錢罪，經審訊後俱被裁定罪成，今早(14日)在九龍城法院被判入獄5個月。暫委裁判官葉成林接納2名被告或是網上情緣騙案受害者，但認為以本案性質而言，非監禁式刑罰並不合適，以半年監禁作量刑起點 ...
傀儡戶口持有人就算單純向第三者借出戶口或售賣個人資料用作開設新戶口。未有直接參與洗黑錢。但仍需負上刑事責任。警方亦會根據案件嚴重性。不知不覺成為洗黑錢集團一員。大部分傀儡戶口持有人最後未能取得出售戶口的報酬。觀塘警區科技罪案及財富調查組主管梁普恩亦表示。沒有直接 ...
【涉洗黑錢】涉借出戶口處理騙款兩婦否認洗黑錢 兩被告向警方稱亦受騙 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
其中2名戶口持有人否認串謀洗黑錢罪，今（16日）於東區裁判法院開審。. 其中1名女被告向警方聲淚俱下表示，戶口是用作出糧用，款項是給予網上認識的「男友」使用，並稱「一蚊我都冇攞過」。. 女被告又稱「佢呃我感情、呃我錢都唔緊要⋯⋯我都係因為愛 ...
廚師8年前借出戶口洗黑錢逾59萬元 還柙兩個月判社服令 | 星島日報
29歲男廚師8年前借出自己的銀行戶口予他人洗黑錢逾59萬元，早前經審訊後被裁定洗黑錢罪成。裁判官梁雅忻今於九龍城裁判法院判刑時指，雖然洗黑錢罪為嚴重罪行，一般會判監，但考慮到被告8年來一直遵守法紀，亦已感受到失去自由的滋味，最終判被告240小時社會服務令。
立法會十一題：防止銀行戶口被用作洗黑錢. 以下是今日（十二月六日）在立法會會議上尚海龍議員的提問和財經事務及庫務局局長許正宇的書面答覆：. 問題：. 據報，警方拘捕涉及詐騙及洗黑錢案的傀儡戶口持有人人數近三年持續上升。. 警方指出，不少市民 ...
反洗黑錢「守戶者聯盟」 | 香港警務處 - Hong Kong Police ...
於2023年，「守戶者聯盟」再次出動，為加深市民對洗黑錢罪行的了解，由財富情報及調查科特別設計的三隻吉祥物，分別名為「唔租」、「唔借」及「唔賣」，將繼續提醒市民切勿租借或出售銀行戶口，以防戶口被操控作非法用途。. 2023「守戶者聯盟」活動. 由 ...
【洗黑錢】認識洗黑錢法例!防墮洗黑錢陷阱 | MoneyHero
新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？為甚麼會犯法？洗黑錢法例最高刑罰是甚麼？黑錢真係可以洗乾淨？一旦遭懷疑洗黑錢，凍結銀行戶口後要如何解凍？MoneyHero為你解答。 銀行開戶攻略：尊貴理財戶口｜出糧戶口｜兒童儲蓄戶口｜聯名 ...
警「春暉」行動拘53名傀儡戶口持有人 涉30宗騙案共7800萬元 - 香港 - 香港文匯網
被捕53人，分別37男16女，年齡介乎18歲至67歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名，全部已獲准保釋候查。 ... 警方強調，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途，否則戶口持有人可能已干犯「洗 ...
把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候取決於 ...
警全港拘53人涉洗黑錢 疑與30宗騙案有關涉款$7800萬 | 星島日報
警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗 ...
借出戶口收匯款助人炒賣iPhone 29歲男子洗黑錢罪成下月判刑 | 星島日報
29歲男子涉於8年前借出銀行戶口予馬來西亞男子收取匯款炒賣iPhone，涉款逾59萬元，他否認一項洗黑錢罪，今於九龍城裁判法院被裁定罪名成立。. 裁判官梁雅忻指被告在提取最後一筆匯款後被銀行凍結戶口，卻沒有向銀行了解並不合理，遂裁定他罪成。. 梁官將 ...
【洗黑錢】男子為900元人民幣借戶口予他人 判囚4個月 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
該男子早前被控串謀洗黑錢，今 ... 【洗黑錢】男子為900元人民幣借戶口予他人 判囚4個月 ... 署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，雖然被告犯案時間不算長，金額與同類型案件相比亦非最高，但本案計劃周詳而且涉及境外因素。
洗黑錢活動的活躍程度 4. 針對洗黑錢的調查行動以及監管機構的監管行為，數目上 是頗高的。但從法例所定義的洗黑錢罪行角度看，洗黑錢罪行並不一 定就如這些數字所顯示的那樣活躍。但它們確可顯示出，各調查部門 以及監管機構都盡忠職守，全力以赴。
傀儡戶口洗$197萬黑錢 持有人判囚28月 警申請加刑冀增阻嚇力
本港去年有超過2,100人涉洗黑錢被警方拘捕，當中超過1,700人為傀儡戶口持有人，為此警方將就同類案件向法庭申請加刑，冀增加阻嚇力。 ... 他續稱，被告今日在區域法院提堂時承認控罪，被法庭判處罪名成立，而警方就判刑向法庭申請加刑後，法庭批准加重 ...
宣傳教育方面，警務處於二 二四年一月舉辦「反洗黑錢月」大型宣傳活動，繼續以「唔租、唔借、唔賣」的口號，提醒市民切勿租、借、賣戶口。 警務處亦與決策局（包括財經事務及庫務局和保安局）、監管機構、業界等不同持份者合作，以創新意念製作宣傳 ...
警打擊科技詐騙罪案 3周拘53人 捲30案涉款$7800萬 - 香港01
警方過去3周進行打擊科技罪案及騙案執法行動，於全港多區拘捕53人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，被捕人主要為傀儡戶口持有人，分別與30宗騙案有關，涉款合共高達7,800萬元。 九龍城警區刑事部人員在6月11 ...